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Ley Antilavado



Varios autores
ISBN: 978-607-614-321-6
Edición: Octubre 2013
$ 420,00
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La ley que se comenta en el presente trabajo tiene su origen en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 26 de agosto de 2010.

El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento